Осторожнее с платежами через заграничные счета: Комментарии от Tax Consulting U.K.

Открыть счет в зарубежном банке для «русских» сейчас не просто. Для того, чтобы соблюсти все требования ужесточившегося комплайнса, приходится и компании дорогие регистрировать, и офисы им открывать, и адреса подтверждать, и кучу справок по бенефициару готовить. Зачастую, требуется и на место слетать, и «в живую» банкирам понравиться, и местный резидентный статус получить.
И каково же будет разочарование, если, таким трудом (и деньгами!), открытый счет, однажды – закроют.
Почему это может произойти?
Ну, во-первых, потому, что клиент решил удивить банкиров операциями, о которых он раньше стеснялся сказать.
Во-вторых, у клиента появились контрагенты из сомнительных юрисдикций.
В-третьих, клиент решил «подзаработать» и устроил «клиринг» для своих «друзей» и их платежей через свой счет.
В-четвертых, клиент злоупотреблял займами.
В-пятых, клиент не брезговал получать и отправлять платежи на физ.лиц.
В-шестых, … а стоит ли продолжать?
Пора усвоить главное: сейчас, когда счет в нормальном банке так сложно открыть, лучше 10-ть раз получить предварительную консультацию о сомнительности тех или иных платежей, чем неприятно удивить банк своей «простотой» и остаться без счета вовсе.
Не пытайтесь перехитрить банк.
Не получится, к сожалению.
Лучше приходите на консультацию. Обсудим, что можно сделать.
Узнать подробности, записаться на консультацию, а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxconsulting-uk.com 

C уважением,
TAX CONSULTING U.K.