Очередная встреча борцов с отмыванием денег стала радостным событием для солнечного Узбекистана

Пленарное заседание FATF не прошло впустую, и было отмечено принятием нескольких важных решений. Среди них, исключение Узбекистана из «черного» списка неблагонадежных стран.

Кроме того, рассмотрев отчет по Германии и Люксембургу FATF (кто бы мог подумать) нашел недостатки в законодательстве этих стран и обязал внести соответствующие изменения.

Также было опубликовано два интересных документа: отчет о злоупотреблениях, возникающих в зонах свободной торговли и отчет о мерах борьбы с нелегальной транспортировкой наличных денег. Эти документы, как и большинство исследований экспертов FATF, отражают международный опыт борьбы со злоупотреблениями в финансовой сфере и находятся в свободном доступе на сайте организации.

Настало время для очередной попытки легализовать виртуальный игорный бизнес

Идея легализации азартных игр онлайн опять воплотилась в форму законопроекта и постепенно набирает все большее число сторонников в Сенате США.

Предложение легализовать Интернет-казино и ввести 2% налог на оборот уже обрело поддержку 65 сенаторов. По предварительным подсчетам, принятие этого положения способно принести в бюджет около $42 млрд за 10 лет.

Вопрос легализации виртуального игорного бизнеса постоянно лоббируется  как на местном, так и на федеральном уровне, но пока безрезультатно.

Внедрение положения об обмене налоговой информацией прошло успешно

Швейцария и Нидерланды обновили договор об избежании двойного налогообложения образца 1951-1966 годов, добавив туда статью об обмене налоговой информацией.

Кроме того, были внесены изменения, касающиеся налогообложения репатриации доходов. Так, ставка налога на удержание для дивидендов была снижена с 25% до 10%, а для дивидендов, перечисляемых в пенсионный фонд и процентных доходов – до 0%. 

В Украине разрешили не раскрывать информацию по ЗАО

Государственный регулятор рынка ценных бумаг в Украине отменил свое требование о раскрытии информации закрытыми акционерными обществами и компаниями, которые провели закрытое размещение облигаций.

Данная резолюция вступила в силу с 26 февраля 2010 года.

До этого в течение многих лет отчетность ЗАО публиковалась в открытых источниках информации и была доступна инвесторам.

Офшорные страховщики считают, что Кайманы и Ирландия для налоговой США – это две большие разницы

Еще одна страховая компания, на это раз это United America Indemnity, приняла решение о перенесении своей штаб-квартиры с Каймановых островов под крышу европейской низконалоговой юрисдикции.

Первоначально, руководство United America Indemnity рассматривало Швейцарию, как будущую штаб-квартиру корпорации, однако все-таки сделало свой выбор в пользу Ирландии.

Ирландия продолжает привлекать мультинациональные компании своим низконалоговым режимом, стабильным законодательством, множеством договоров об избежании двойного налогообложения, а также членством в ЕС.

FATF дала время на исправление Украине и еще 19 таким же «счастливчикам»

Согласно опубликованному отчету по результатам очередного собрания FATF, которое состоялось 18 февраля в ОАЭ, Украина получила возможность для устранения недостатков законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
Основы претензии FATF заключаются в следующем: 1) усилить борьбу с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; 2) повысить финансовую прозрачность; 3) принять законы для выявления и блокирования активов, принадлежащим террористическим организациям.

FATF выразил надежду, что на этот раз необходимые меры будут приняты, и пообещал пристально следить за процессом.

Наряду с Украиной еще 19 стран, в числе которых Азербайджан, Греция, Марокко, Турция,  получили аналогичные предупреждения FATF. Правительства этих стран взяли на себя обязательства внедрить международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

То, что мешает Швейцарии плодотворно обмениваться налоговой и банковской информацией, может скоро исчезнуть

Министр юстиции Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф заявила, что настало время пересмотреть традиционную трактовку терминов «уклонения от налогов» и «налогового преступления», которые согласно швейцарским законам не считаются идентичными понятиями.

Именно это тонкое различие всегда служило законным основанием для швейцарских властей отклонять запросы иностранных держав о предоставлении налоговой и банковской информации.   

Теперь, под давлением мирового сообщества, Швейцарии придется в самое ближайшее время пересмотреть собственные законы и на деле доказать свою готовность к сотрудничеству с налоговыми органами других стран.